Procedura aml dla lombardów - co to jest i jak można ją wdrożyć

Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego używane są różne sposoby na wychwytywanie takich sytuacji.

W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś podejrzanego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.

Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.

+Tekst Sponsorowany+